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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和无缺，对公告的虚伪记载、误导性陈述或许严峻丢失负连带职责。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为1,219,788,071股

【资料图】

本次限售股上市流通日期为2019年6月6日

一、本次限售股上市类型

非公开发行限售股：2016年5月24日公司收到中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并搜集配套资金的批复》（证监容许[2016]1103号），核准公司向联众新能源有限公司（以下简称“联众新能源”）发行426,660,142股股份、向联美集团有限公司（以下简称“联美集团”）发行42,489,116股股份购买相关资产。

本次发行新增股份于2016年6月6日在中国证券挂号结算有限职责公司上海分公司处理完毕挂号保管相关事宜。本次发行新增股份锁守时36个月，上市生意的时间为2019年6月6日。

二、本次限售股构成后至今公司股本数量改动情况

2018年5月3日公司举办的2017年年度股东大会上，审议通过了2017年度利润分配方案，以公司2017年度利润分配方案施行时股权挂号日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈余人民币2.6元（含税），一同以本钱公积金转增股本办法向全体股东每10股转增10股。2018年5月30日，施行了此次利润分配，公司股份总数由880,045,952股增加至1,760,091,904股。相应的联众新能源、联美集团持有的公司限售股股份426,660,142股和42,489,116股分别增加至853,320,284股和84,978,232股，估计数量为938,298,516股。

2019年4月2日公司举办的2018年年度股东大会上，审议通过了2018年度利润分配方案，公司以2018年12月31日总股本1,760,091,904股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币现金盈余（含税），一同以公司2018年12月31日总股本1,760,091,904股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股。

2019年5月29日，公司施行了2018年度利润分配，公司股份总数由1,760,091,904股增加至2,288,119,475股。相应的公司限售流通股持有情况如下：

三、本次限售股上市流通的有关承诺

除前述36个月的限售期安排,本次恳求上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核对定见

中介机构名称：新时代证券股份有限公司

核对定见主要内容：

1、到本核对定见出具之日，本次拟革除股份限售的股东不存在违反其在严峻资产重组时所做出的承诺的行为；

2、本次限售股份上市流通符合相关法则法规以及上海证券生意所的相关规矩；

3、本次限售股份革除限售数量、上市流通时间符合《严峻资产重组管理办法》、《上海证券生意所股票上市规矩》等有关法则、法规、规章的要求；

4、到本核对定见出具之日，公司对本次限售股份解禁相关的信息宣布真实、准确、无缺。

综上，本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

主办人改动情况：2017年8月30日，新时代证券差遣任瑜玮女士、严建明先生代替程默先生、王妍女士担任持续督导独立财务顾问主办人实施相关职责与职责。2018年3月5日，新时代证券差遣范钰瑶女士代替任瑜玮女士担任持续督导独立财务顾问主办人，财务顾问主办人改动为范钰瑶女士、严建明先生实施相关职责与职责。2018年4月11日，新时代证券差遣孙柯先生代替严建明先生担任持续督导独立财务顾问主办人，财务顾问主办人改动为孙柯先生、范钰瑶女士实施相关职责与职责。2019年1月14日，新时代证券差遣张宇先生代替孙柯先生担任持续督导独立财务顾问主办人，财务顾问主办人改动为范钰瑶女士、张宇先生实施相关职责与职责。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为1,219,788,071股；

2、本次限售股上市流通日期为2019年6月6日；

3、限售股上市流通明细清单

注：以上股东股份革除限售后，其减持行为应当遵循《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《上海证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份施行细则》等关于减持上市公司非公开发行股份的相关规矩。

七、股本改变结构表

八、上网公告附件

新时代证券股份有限公司核对定见

特此公告。

联美量子股份有限公司

董事会

2019年6月1日

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