通化金马: 第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告

证券代码：000766     证券简称：通化金马              公告编号：2023-16

           通化金马药业集团股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件形式送达全体董事。

议。

和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  公司拟于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，有关内容详见公司

同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年年度

股东大会的议案》。

     三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                       通化金马药业集团股份有限公司董事会

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